证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2022-020
完美世界股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议决定将于2022年5月16日召开2021年度股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议时间：
2、网络投票时间：2022年5月16日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为2022年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2022年5月6日
（七）本次会议的出席对象：
1、截止2022年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；
议案8需逐项表决，其中8.01与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易，池宇峰先生及其一致行动人完美世界控股集团有限公司、石河子快乐永久股权投资有限公司作为关联股东需回避表决；8.02与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易，鲁晓寅先生作为关联股东需回避表决；8.03与SNK Corporation及其下属公司的关联交易，萧泓先生作为关联股东需回避表决。需回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他相关人员。
（八）会议召开地点：北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层会议室
二、会议审议事项
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案1、议案3-9已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，议案2已经公司第五届监事会第七次会议审议通过，议案内容详见2022年4月26日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
议案8需逐项表决，其中8.01与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易，池宇峰先生及其一致行动人完美世界控股集团有限公司、石河子快乐永久股权投资有限公司作为关联股东需回避表决；8.02与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易，鲁晓寅先生作为关联股东需回避表决；8.03与SNK Corporation及其下属公司的关联交易，萧泓先生作为关联股东需回避表决。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东为中小投资者，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司股东大会审议以上事项时将中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记方法
（一）会议登记方式：
股东可以按照下述会议登记时间至会议登记地点登记，也可以邮件或传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件如下：
1、法人股东的法定代表人出席本次会议的，应提供法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证明书及本人身份证办理登记手续；
委托代理人代表法人股东出席本次会议的，应提供法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、授权委托书（见附件二）、代理人本人身份证办理登记手续；
2、自然人股东亲自出席本次会议的，应提供本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应提供本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；
3、电子邮件或传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
（二）会议登记时间：2022年5月9日（上午10:00—12:00，下午14:00—17:00）；
（三）会议登记地点：北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层会议室；
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理
（二）联系人：马骏、薛婷
（三）联系电话：010-57806688 传真：010-57805506电子信箱：zhengquanbu@pwrd.com
（四）联系地址：北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层
（五）联系部门：公司证券事业与企业沟通部
（六）邮政编码：100102
（七）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
（八）特别提醒：鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请按照会议登记时间与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记及不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。会议当天，提前登记参加现场会议的股东需遵守公司所在地不时出台的疫情防控政策，佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、如实完整登记个人相关信息后方可参会，敬请予以理解、支持及配合。
七、备查文件
1、完美世界股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、完美世界股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。
完美世界股份有限公司董事会
2022年4月25日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362624，投票简称：完美投票
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2022年5月16日召开的完美世界股份有限公司2021年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
注：针对非累积投票提案，请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人名称/姓名（签字/盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数及性质：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
联系电话：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2022-015
完美世界股份有限公司2021年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，公司编制了2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准完美环球娱乐股份有限公司向完美世界（北京）数字科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]849号）核准，公司向4名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）212,463,532股，每股面值人民币1元，发行价格23.53345元/股，募集资金总额为5,000,000,000.00元，扣除发行费用48,825,686.35元，实际募集资金4,951,174,313.65元。上述募集资金已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（信会师报字[2016]211474号）验资报告审验确认。
截至2021年12月31日，募集资金使用情况如下（金额单位：元）：
二、 募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，制定了《完美世界股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。本公司和国信证券分别与平安银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京双榆树支行及交通银行股份有限公司北京林萃路支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知独立财务顾问，接受监督。截至2021年12月31日，公司募集资金使用完毕，募集资金专户已全部注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2021年度募集资金使用情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
附表1： 募集资金使用情况对照表
2021年度 单位：人民币元
注1：2019年11月1日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于将募集资金利息收入用于募投项目的议案》，将募集资金产生的利息收入用于影视剧投资项目。
注2：“多端游戏智能发行平台项目”以整合公司现有游戏平台、优化平台功能、构建统一的完美世界游戏用户平台为主要目标。该项目为公司游戏业务提供平台支持服务，由此间接产生经济效益，不直接产生利润。
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2022-014
完美世界股份有限公司
关于2021年度计提资产减值准备的公告
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、 本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《股票上市规则》等有关规定，为真实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经公司及子公司对截止2021年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值的资产进行全面清查和资产减值测试后，2021年度计提各项资产减值准备30,965.29万元，计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日，具体明细如下：
单位：人民币万元
注：（1）报告期内应收账款坏账准备转回2,475.54万元，计提24.52万元，本报告期应收账款的信用减值损失为-2,451.02万元；
（2）报告期内存货跌价准备转回5,604.54万元，计提3,684.14万元，本报告期存货跌价损失为-1,920.40万元。
3、本次计提资产减值准备履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议审议通过。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收票据、应收账款、其他应收款计提坏账准备
公司根据企业会计准则相关规定，基于应收票据、应收账款及其他应收款的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失，2021年对应收票据、应收账款及其他应收款分别确认信用减值损失1,400.06万元、24.52万元及443.43万元。
2、存货跌价准备
公司根据企业会计准则相关规定，基于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额计算存货可变现净值，并按照存货账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2021年度，公司影视业务部分存货发生减值，计提存货跌价准备3,684.14万元。
3、长期股权投资
公司根据企业会计准则相关规定，对于减值测试结果表明可收回金额低于其账面价值的长期股权投资计提减值准备2,894.59万元。
4、无形资产、预付账款
报告期内，为了更好地贯彻全球化发展战略，公司针对海外市场环境变化，及时调整海外游戏布局，关停部分表现不达预期的海外游戏项目。公司根据企业会计准则相关规定，就被关停的海外游戏项目前期研发支出形成的无形资产，以及根据相关协议安排无法收回的预付账款全额计提减值准备，相应确认无形资产减值损失18,990.74万元、预付账款减值损失3,527.81万元。
三、本期计提资产减值准备对公司的影响
2021年，公司计提各项资产减值准备合计30,965.29万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，减少2021年度归属于上市公司股东的净利润26,006.69万元，相应减少2021年末归属于上市公司股东的净资产26,006.69万元。
四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。
五、监事会关于计提资产减值准备的说明
经审核，监事会认为公司对相关资产计提减值准备的事项符合《企业会计准则》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2022-021
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
注：截至2022年3月31日，公司通过回购专用证券账户持有回购股份29,882,203股，员工持股计划专户中持有限制性股票9,370,000股。截至2021年3月31日，公司通过回购专用证券账户持有回购股份12,295,050股。根据企业会计准则相关规定，上述回购股份和限制性股票在计算基本每股收益时予以扣除。
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、交易性金融资产期末数较上年末增加40.14%，主要系本期结构性存款及理财产品增加所致。
2、其他权益工具投资期末数较上年末增加100%，主要系本期出售欧美子公司，作为对价取得的购买方发行的股票。该等股票以公允价值计量，公允价值后续变动计入其他综合收益。
3、应付账款期末数较上年末减少35.48%，主要系本期出售欧美子公司，相关资产负债不再纳入合并范围；以及市场推广及发行相关应付账款减少所致。
4、应付职工薪酬期末数较上年末减少53.22%，主要系本期支付上年年终奖金所致。
5、其他非流动负债期末数较上年末减少90.32%，主要系本期出售欧美子公司所致。
6、库存股期末数较上年末增加201,069,730.31元，主要系本期回购股票所致。
（二）利润表项目
1、本期营业收入较上年同期减少4.60%，主要系报告期内公司调整海外游戏业务布局，出售美国研发工作室及相关欧美本地发行团队，相关欧美子公司自2022年2月起不再纳入合并范围。扣除上述出售欧美子公司的影响后，本期营业收入较上年同期增加2.34%，其中游戏业务本期实现收入197,264.40万元，较上年同期增加23.01%，影视业务本期实现收入7,731.72万元，较上年同期减少80.48%。
2021年12月16日公测的《幻塔》手游，作为公司首款具有二次元调性的多人开放世界手游，实现首月新增用户过千万、首月流水近5亿元的佳绩。《幻塔》项目不仅为报告期带来良好的业绩增量，相关经验的传承与复用，也为公司游戏业务的战略转型打下了坚实的基础。
2、本期营业成本较上年同期减少31.14%，营业成本减少的幅度超过营业收入，主要系收入的结构性变化带来的毛利率提高。公司游戏业务毛利率高于影视业务，报告期内游戏业务收入较上年同期增加，影视业务收入较上年同期减少，游戏业务收入占比提高；同时在《梦幻新诛仙》《幻塔》等游戏带动下，游戏业务毛利率较上年同期提高。该等因素综合作用，报告期内公司毛利率由上年同期的56.56%提高到68.65%。
3、本期研发费用较上年同期增加35.90%，主要系公司为了更好地激励核心研发人员，2021年四季度出台了调整薪酬政策等一系列鼓励创新的配套机制，报告期内研发人员薪酬较上年同期增加。同时，报告期内公司一方面逐步精简与公司发展目标契合度较低的项目，推进人才梯队的优化，相应发生阶段性人员优化成本；另一方面积极推动重点项目的研发工作，外包等研发支出增加。
4、本期投资收益较上年同期增加177.95%，主要系出售欧美子公司形成的处置收益。
5、本期信用减值损失较上年同期减少161.84%，主要系应收票据坏账准备转回所致。
6、本期资产处置收益较上年同期减少100.25%，上期主要系使用权资产转租确认的处置收益。
7、本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加80.99%，其中游戏业务实现净利润8.64亿元，同比上升102.27%，实现扣除非经常性损益后净利润4.46亿元，同比上升34.52%；影视业务实现净利润0.22亿元。
8、报告期内，公司出售欧美子公司的交易已完成交割，该处置交易构成会计准则定义的终止经营。根据会计准则相关要求，上述欧美子公司在本报告期内产生的经营活动净损益及公司处置欧美子公司的税后收益列示为终止经营净损益，上年同期该等欧美子公司产生的经营净损益也进行相应列报。
（三）现金流量表项目
1、本期经营活动产生的现金流量净流入为87,342,428.39元，与上年同期相比上升123.50%。主要系游戏业务方面，公司创新变革、转型升级的成效逐步落地，本期收入及利润同比上升。
2、本期投资活动产生的现金流量净流出为257,752,793.81元，上年同期为净流入588,559,069.37元，本期净流出主要系购买结构性存款及理财产品、投资联营企业支付的现金扣除处置子公司收到现金后的净影响，上期净流入主要系收到被收购公司业绩补偿款、处置子公司收到现金、赎回结构性存款及理财产品收回现金的综合影响。
3、本期筹资活动产生的现金流量净流出为309,872,918.13元，现金净流出额与去年同期相比减少48.56%，主要系本期因偿还借款及回购股票而发生的现金流出较上期减少，同时偿还租赁负债本金及利息所支付的现金较上期增加，以上因素综合作用的净影响所致。
4、本期现金及现金等价物净减少额为484,989,776.07元，上年同期现金及现金等价物净增加额为25,153,366.94元，主要系上述经营活动、投资活动和筹资活动现金流入流出综合作用的净影响。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）回购事项
2021年8月31日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。本次回购的股份种类为公司发行的A股社会公众股，回购资金总额不超过人民币5亿元（含）且不低于人民币3亿元（含）。本次回购股份的价格不超过人民币20元/股。回购期限自董事会审议通过之日起12个月内，具体回购股份的数量以回购完成时公司实际回购的股份数量为准。
2021年9月23日，公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》，2021年10月9日、2021年11月2日、2021年12月3日、2022年1月5日、2022年2月7日、2022年3月2日、2022年4月2日披露了《关于回购股份进展的公告》。
截至本报告披露前一交易日，公司通过集中竞价方式累计回购股份18,024,753股，占公司总股本的0.9291%，最高成交价为19.69元/股，最低成交价为11.06元/股，成交总金额为254,976,615元（不含交易费用）。
（二）公司出售全资子公司100%股权的事项
2021年12月21日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》，公司全资子公司Perfect World Europe B.V.（以下简称“PWE B.V.”）与Embracer Group AB（以下简称“Embracer”）签订《股权购买协议》，出售美国研发工作室及相关欧美本地发行团队，Embracer拟以1.25亿美元的对价购买PWE B.V.持有的Perfect World North America Corporation及Perfect World Publishing B.V. 100%的股权。具体内容详见公司于2021年12月22日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号:2021-083）。
截至本报告披露日，上述交易已交割完毕。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：完美世界股份有限公司
单位：元
法定代表人：池宇峰 主管会计工作负责人：王祥玉 会计机构负责人：闫晗
2、合并利润表
3、合并现金流量表
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
完美世界股份有限公司
董事会
2022年04月25日
