证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告号：2022-017
关于公司的完美世界股份有限公司
2022预计年度日常关联交易公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
20222000年4月25日，完美世界股份有限公司(以下简称完美世界或公司)召开第五届董事会第十二次会议，逐项审议通过《公司2022年预议案》，并提交股东大会审议。
1.日常关联交易的基本情况
(一)关联交易概述
预计2022年公司及其子公司将因日常生产经营需要而发生以下相关交易：
1、SNK Corporation及其下属公司（以下简称“SNK为公司及其子公司提供技术开发服务，预计2022年金额不超过1500万元；
2、娱乐文(成都)动画科技有限公司(以下简称娱乐文动画)为公司及其子公司提供艺术外包服务，预计2022年金额不超过300万元；
3、北京咪波文化科技有限公司(以下简称咪波文化)为公司及其子公司提供配音和视频制作外包服务，预计2022年不超过500万元；
4、公司为成都逗典互娱科技有限公司(以下简称成都逗典)提供房屋租赁和物业管理服务，预计2022年金额不超过150万元；
5、公司为重庆逗典互娱科技有限公司(以下简称重庆逗典)提供房屋租赁和物业管理服务，预计2022年不超过100万元；
6、公司及其子公司为祖龙娱乐有限公司及其子公司（以下简称祖龙娱乐）提供授权服务，预计2022年不超过1200万元；
7、公司及其子公司为祖龙娱乐提供艺术外包服务，预计2022年金额不超过200万元；
8、公司及其子公司为完美世界控股集团有限公司（以下简称完美控股）提供房屋租赁服务，预计2022年租金不超过7万元；
9、公司为完善控股提供办公系统和物业管理服务，预计2022年金额不超过3500万元。
20222022年4月25日，公司召开第五届董事会第十二次会议，逐项审议通过《关于公司预计2022年日常关联交易的议案》
在审议与公司实际控制人池玉峰先生控制的企业的关联交易时，关联董事池玉峰先生避免表决。本项目的表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。在审议与祖龙娱乐的关联交易时，关联董事陆晓寅先生避免表决。本项目的表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。在审查和SNK在关联交易中，关联董事萧红先生回避表决。本议项的表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，该议案仍需提交股东大会审议。
(二)预计相关交易的类别和金额
(三)上一年度日常关联交易的实际情况:
注：根据重要性原则，公司在此列出实际关联交易额超过100万元。
二、关联方介绍及关联关系
（一）SNK
1、基础信息
公司名称：SNK Corporation
法人：葛志辉
注册资本:10、013、135、576日元
类型：股份制公司
业务范围：游戏软件开发与供应
截至2022年01月31日，财务状况(未经审计)SNK总资产为26、103、644、886日元，净资产为23、200、028、864日元；2021年8月至2022年1月实现营业收入3、260、168、904日元，净利润74、504、908日元。
2、与上市公司的关联
SNK根据《深圳证券交易所股票上市规则》，为公司董事萧红先生担任董事职务的企业6.3.3之规定，SNK属于公司关联法人。
3、绩效能力分析
SNK生产经营和信用状况良好，约能力充分，不属于最高人民法院网站上列出的不诚实被执行人。
(二)娱乐动画
1、基础信息
公司名称:娱乐文(成都)动画科技有限公司
法定代表人：王雨云
注册资本：100万元
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:四川省成都市成华区二仙桥东路15号3号楼116号
统一社会信用代码：91510108MA68E5MU0J
业务范围：软件开发、动画设计、计算机技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让、广播电视节目制作（取得相关许可证后）、企业管理咨询、广告设计、制作、代理、发布、会议展示服务、销售：玩具、文具、计算机软硬件及辅助设备。
财务状况(未经审计)：截至2021年12月31日，娱味文动画总资产为5、910元，096.47人民币，净资产为人民币-141,390.69元；2021年营业收入3645元；268.62元，净亏损人民币401,592.97元。
2、与上市公司的关联
娱味文动漫为公司实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3娱味文动画属于公司关联法人。
3、绩效能力分析
娱乐动画具有良好的生产经营和信用状况，具有充分的履约能力，不属于最高人民法院网站上列出的不诚实被执行人。
(三)咪波文化
1、基础信息
公司名称：北京咪波文化科技有限公司
法定代表人：苗华中
注册资本：人民币1000万元
类型:有限责任公司(法人独资)
住所:北京市朝阳区望京东路1号院2号楼1-19层1014层1406
统一社会信用代码：91110105MA01K1C73G
业务范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；从事文化经纪业务；组织文化艺术交流活动（不包括表演）；软件开发；基本软件服务；应用软件服务（不包括医疗软件）；计算机系统服务；租赁建筑工程机械设备；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业规划、设计、生产、代理、广告发布；会议服务；计算机动画设计；翻译服务；包装装饰设计；模型设计；艺术创作；展览展览活动；销售计算机、软件及辅助设备、文具、玩具、体育用品、针纺织品、鞋帽、电子产品；教育咨询；版权贸易；摄像服务；表演经纪；电影发行；从事互联网文化活动；出版零售；互联网信息服务；广播电视节目制作；出版批发。
截至2021年12月31日，咪波文化总资产为4、756元，521.87人民币，净资产为人民币-6,019,440.68人民币；2021年实现营业收入745元，806.25净亏损人民币1.148元，924.37元。
2、与上市公司的关联
咪波文化为公司实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3咪波文化属于本公司的关联法人。
3、绩效能力分析
咪波文化生产经营信用状况良好，履约能力充分，不属于最高人民法院网站上列出的不诚实被执行人。
(四)成都逗典
1、基础信息
公司名称：成都逗典互娱科技有限公司
法定代表人：胡晓林
住所:四川自由贸易试验区成都高新区天华二路219号8栋102号楼
统一社会信用代码：91510100MA663X0Q2X
经营范围：网络文化经营；互联网信息服务；第二类增值电信业务（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展业务活动，具体业务项目以有关部门批准的文件或许可证为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理、会议和展览服务；信息咨询服务（不包括许可信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；艺术创作；市场营销规划；礼仪服务；平面设计；图形设计制作；商品进出口；技术进出口；玩具销售；服装零售；电子产品销售；文具零售；体育用品和设备零售；日用品销售；工艺品和收藏品零售（象牙及其产品除外）；专业设计服务；教育咨询服务（不包括许可证批准的教育培训活动）。
截至2021年12月31日，成都逗典总资产为人民币1、103，852.54人民币，净资产为人民币-1,180,727.18元；2021年营业收入1003元，626.82净亏损人民币1.180元，727.18元。
2、与上市公司的关联
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，成都逗典是公司实际控制人池玉峰先生控制的企业6.3.3之规定，成都逗典属于本公司关联法人。
3、绩效能力分析
成都逗典生产经营信用状况良好，履约能力充分，不属于最高人民法院网站上列出的不诚实被执行人。
(五)重庆逗典
1、基础信息
公司名称：重庆逗典互娱科技有限公司
住所:洪湖西路26号，重庆两江新区天宫殿街6-1
统一社会信用代码：91500000MAABXA9856
经营范围：许可项目：互联网信息服务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、组织文化艺术交流活动、广告设计、代理、会议展览服务、信息咨询服务（不包括许可信息咨询服务）、信息技术咨询服务、企业管理咨询、文学创作、营销策划、礼仪服务、平面设计、图形设计制作、业务培训（不包括教育培训、职业技能培训）。
截至2021年12月31日，重庆逗典总资产为人民币2.949，182.39人民币260元，306.79元；2021年营业收入2648元，358.47净利润260元，306.79元。
2、与上市公司的关联
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，重庆逗典是公司实际控制人池玉峰先生控制的企业6.3.3重庆逗典属于公司关联法人。
3、绩效能力分析
重庆逗典生产经营信用状况良好，履约能力充分，不属于最高人民法院网站上列出的不诚实被执行人。
(六)祖龙娱乐
1、基础信息
公司名称：祖龙娱乐有限公司
法人：李青
注册资本：5万美元
类型：股份制公司
经营范围：游戏软件开发与发行
财务状况(经审计):截至2021年12月31日，祖龙娱乐总资产3.518、070千元，净资产3.166、385千元；2021年营业收入920、827千元，净亏损303、325千元。
2、与上市公司的关联
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，祖龙娱乐公司董事陆晓寅先生担任董事6.3.3祖龙娱乐属于公司关联法人。
3、绩效能力分析
祖龙娱乐生产经营信用状况良好，履约能力充分，不属于最高人民法院网站上列出的不诚实被执行人。
(7)完美控股
1、基础信息
公司名称：完美世界控股集团有限公司
池宇峰，法定代表人
注册资本：5000万元人民币
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所:北京市海淀区上地东路1号楼8层A801
统一社会信用代码：91110108076622973U
经营范围：项目投资、投资管理、资产管理、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、投资咨询、技术进出口、货物进出口、代理进出口、设计、生产、代理、广告、经济贸易咨询、计算机、软件及辅助设备、电子产品、手工艺品、日用品、珠宝、通信设备、文化用品、互联网文化活动、电信业务、广播电视节目制作。
截至2021年12月31日，完美控股总资产为人民币5、415、115，212.52净资产为人民币2，195，108，291.54人民币；2021年营业收入56159元，068.14人民币人民币410元，207元，063.06元。
2、与上市公司的关联
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，完美控股是公司控股股东、公司实际控制人池玉峰先生控制的企业6.3.3完美控股属于公司关联法人。
3、绩效能力分析
完善的控股生产经营和信用状况良好，具有充分的履约能力，不属于最高人民法院网站上列出的不诚实被执行人。
三、关联交易的主要内容
(一)关联交易的主要内容
交易双方遵循平等自愿、互利、公平平的原则，提供或接受相关服务，交易价格参照类似服务的市场价格，由双方协商确定，根据市场价格变化及时调整相关交易价格，不损害上市公司的利益。
(二)签署关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预期金额联交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（1）公司与上述关联方之间的关联交易发生在公司的日常业务活动中是合理和必要的。公司与上述关联方之间的业务交易按照一般市场经营规则进行，按照公平公正的市场原则与其他业务交易企业同等对待。
（2）公司与上述关联方之间的关联交易遵循公平的定价原则，支付条件公平，不损害公司和全体股东的利益。
（3）上述交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会依赖关联方。
五、独立董事意见
公司独立董事对2022年预计的日常关联交易事项提前认可，并发表独立意见如下：
我们认为，为了满足公司业务的发展需要，满足公司的发展战略和公司的长期利益，公司预计2022年的日常关联交易是必要合理的，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不损害公司和中小股东的利益。因此，我们同意公司预计2022年的日常关联交易，并提交公司2021年股东大会审议。
六、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事对第五届董事会第十二次会议审议事项的事先认可意见；
3、独立董事对第五届董事会第十二次会议审议的独立意见。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会
2022年4月25日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告号：2022-018
完美世界股份有限公司
关于2022年的公司及子公司
申请授信额度并提供担保公告
2022年4月25日，完美世界股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第十二次会议召开。会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年向公司及其子公司申请用额度并提供担保的议案》，仍需提交公司2021年股东大会审议。现就有关情况公告如下:
一、担保概述
由于2022年经营发展业务的需要，公司及其子公司拟向招商银行、汇丰银行、华夏银行、华美银行、平安银行、工商银行、宁波银行、杭州银行、民生银行、北京银行等金融机构申请27亿元的综合信用额度，具体信用额度以银行信用额度为准，有效期为2021年股东大会021年股东大会批准后一年。信包括但不限于营运资本贷款、项目贷款、内保外贷等综合信用业务。
公司及相关子公司拟在上述综合信贷中为部分信贷业务提供连带责任担保，担保金额不超过人民币2.51亿元(包括公司对子公司的担保和子公司之间的担保)，担保金额的有效期为2021年股东大会批准后一年。具体担保金额和期限以实际签订的担保合同为准。具体情况如下:
二、二担保公司基本情况
1、香港完美世界影视文化有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址:13/F,Wing Cheung Industrial Building,109 How Ming Street,Kwun Tong,Kowloon HK
公司董事：王贵君
已发行股本：600万美元
与公司的关系：是公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
香港完美世界影视文化有限公司不属于最高人民法院网站上列出的不诚实被执行人。近两年财务指标如下：
单位：人民币元
三、董事会意见
上述担保对象为公司全资子公司，具有绝对控制权，相关子公司经营稳定，信用状况良好，担保风险可控。银行融资主要是日常经营所需，公司提供担保不会损害公司和股东的利益。
担保不涉及反担保，不影响公司的可持续经营能力，不违反中国证监会有关规定和公司章程，董事会同意担保，担保金额预计不超过人民币2.51亿元，本担保相关事项仍需提交公司2021年股东大会审议。
四、公司累计对外担保和逾期担保
截至本公告披露之日，公司累计批准的对外担保额度为3.21亿元(含本次申请担保)均为公司与子公司之间的担保和子公司之间的担保。2021年12月31日，累计对外担保金额占公司净资产的审计3.11%。
公司及全资、控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保、因担保败诉而承担损失。
五、独立董事意见
经审查，我们认为本担保事项符合公司的实际经营需要和战略发展，有利于公司及其子公司筹集经营所需的资金，进一步提高其经济效益。公司及其子公司提供的担保和审批程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述担保，并提交2021年股东大会审议。
2、独立董事对公司第五届董事会第十二次会议审议的独立意见。
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告号：2022-019
完美世界股份有限公司
拟续聘会计师事务所的公告
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的说明
立信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立从事注册会计师业务，具有证券期货相关业务资格，具有为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够更好地满足公司建立和完善内部控制和财务审计工作的要求。在多年的审计工作中，立信遵循独立、客观、公平的专业标准，诚信工作，注重投资者权益的保护，更好地完成了公司委托的审计工作。
根据中国证监会和《公司章程》关于聘请会计师事务所的有关规定，以及董事会审计委员会关于聘请会计师事务所的意见，考虑到审计工作的连续性和稳定性，公司计划在2022年续期一年。公司董事会要求公司股东大会根据公司2022年的具体审计要求和范围，授权公司管理层与立信协商确定相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所基本信息
(一)机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)由中国会计师潘序伦博士于1927年在上海成立，1986年复办，2010年成为中国首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所，注册地址为上海，首席合伙人为朱建哥先生。立信是国际会计网络BDO成员所长期从事证券服务业务，新证券法实施前有证券期货业务许可证H股票审计资格已提交美国公共公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2021年底，立信拥有252名合伙人、2276名注册会计师和9697名员工，707名注册会计师签署了证券服务业务审计报告。
立信2020年营业收入(经审计)41.06其中审计业务收入亿元34.31证券业务收入亿元13.57亿元。
去年，立信为587家上市公司提供年报审计服务7.19同行业上市公司审计客户398家，亿元。
2、保护投资者的能力
截至2021年底，立信已提取职业风险基金1.291亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.51亿元，相关职业保险可以覆盖审计失败造成的民事赔偿责任。
近三年在执业相关民事诉讼中承担民事责任的：
3、诚信记录
近三年来，立信因执业受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施24次、自律监督措施和纪律处罚2次，涉及员工63人。
(二)项目信息
1、基本信息
(1)项目合伙人近三年的工作:
姓名：刘海山
(2)近三年签注册会计师工作:
姓名： 杨秋实
(3)质量控制审查员近三年的工作情况:
姓名：杨贵鹏
2、项目组成员的独立性和诚信记录。
项目合作伙伴、签名注册会计师和质量控制审查员不违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立要求。
(三)审计费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务的责任和专业技术的程度，综合考虑参与员工的经验、相应的收费率和工作时间。最终审计费用由董事会根据实际情况确定。
2、审计费用同比变化
三、拟续聘会计师事务所办理的程序
1、董事会审计委员会的履职情况
根据《董事会审计委员会实施细则》，公司董事会审计委员会认真审查了立信的相关资质材料，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
2、独立董事的事前认可和独立意见
公司独立董事就拟续聘立信为公司2022年审计机构出具事先批准意见，事先批准并同意提交董事会审议，并在公司第五届董事会第十二次会议上对该议案发表独立意见。
3、公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信为公司2022年审计机构。
4、公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信为公司2022年审计机构。
5、本事项仍需提交公司2021年股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议；
3、独立董事对第五届董事会第十二次会议审议事项的事先认可意见；
4、独立董事对第五届董事会第十二次会议审议的独立意见；
5、立信会计师事务所(特殊普通合伙)对其基本情况的说明。
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告号：2022-013
一、重要提示
年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展计划，投资者应仔细阅读中国证监会指定媒体的年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转股本？
□ 是 √ 否
公司经董事会审议通过的普通股利润分配计划为：扣除公司回购证券专用账户的股份和2021年员工持股计划第一期未解锁的股份后的总股本，每10股发现金红利12.00元(含税)，红股0股(含税)，不以公积金转股本。
董事会决议通过的优先股利润分配计划
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
完美世界是一个全球性的文化娱乐产业集团，在中国、美国、加拿大、荷兰、法国、韩国、日本等地拥有20多个分支机构，产品遍布美国、欧洲、亚洲等100多个国家和地区。公司专注于网络游戏的研发、发行和运营，并布局电视剧、电影制作等电影和电视业务。
成立于1997年的完美世界游戏业务前身，是中国最早自主研发的3D游戏引擎游戏企业。公司深耕游戏行业20多年，在PC端游、移动游戏、主机游戏、VR游戏、云游戏、元宇宙等领域的布局积累了深厚的技术遗产和行业经验。公司依托现有优势，抓住市场需求，创新变革，研发实力雄厚，创意文化设计，推出了多项全球杰作，不仅为全球用户提供高质量的内容和文化内涵化内涵对中国文化的全球传播发挥了积极作用。
同时，凭借世界顶级电竞大作，《DOTA2》及《CS:GO（反恐精英：全球攻势），公司率先布局电子竞技产业，依托三维、多层次、全方位的游戏运营，在电子竞技市场树立领先地位。在深入实践内容为王的同时Valve Corporation共同建立蒸汽平台，实现战略合作（Steam中国）。
完美世界影视业务成立于2008年，致力于为用户提供高质量的内容体验，推出了多部优秀的影视作品。到目前为止，已有100多部优秀的电视剧和电影参与了创作和发行，并获得了200多个专业奖项。
20212011年9月，公司再次被认定为全国30强文化企业。这是公司自2011年以来第十次获得这一荣誉，反映了公司在中国文化产业领域持续增长的品牌影响力。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需要追溯调整或重述前一年的会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
其他原因
单位：元
注：1.公司2019年股东大会审议通过了《关于2019年利润分配和资本公积转换股本计划的议案》，将资本公积金转换为股东每10股5股。上述股权分配已于2020年7月21日实施。2019年基本每股收益和稀释每股收益按资本公积转换为股本后的股份数重新计算。
2、截至2021年12月31日，公司通过回购专用证券账户持有回购股15065490股，员工持股计划专用账户持有限制性股937000股。截至2020年12月31日和2019年12月31日，公司通过回购专用证券账户持有回购股571200股。根据企业会计准则的有关规定，在计算每股收益和每股净资产时，扣除上述回购股和限制性股。
(2)季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其总数是否与公司披露的季度报告和半年度报告有重大差异
□ 是 √ 否
4、股本和股东
(1)恢复普通股股东和表决权的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
报告期内无优先股东持股。
(3)以方框图的形式披露公司与实际控制人之间的产权和控制关系
5、债券存在于年度报告批准报告日
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
报告期内，公司实现营业收入851，799.81与去年同期相比，万元同比下降16.69%；归属于上市公司股东的净利润为36，915.40与去年同期相比，万元同比下降76.16%。其中，公司游戏业务处于战略升级和产品创新迭代的关键阶段。由于新旧游戏衔接、R&D投资增加、被投资企业经营利润下降等原因，转型期业绩呈现阶段性压力，游戏业务实现营业收入74.2与去年同期相比，亿元同比下降19.77%，属于上市公司股东的净利润7.2与去年同期相比，亿元同比下降68.48%；公司影视业务实现营业收入9.51亿元，影视业务整体因环球影业单投资造成公允价值变动损失而亏损2.0亿元。
1.游戏业务板块
(1)国内游戏业务转型升级初见成效
近年来，公司的游戏业务以现在为基础，着眼未来，积极拥抱市场变化，积极创新变革，寻求更广阔的发展空间。2021年4月，公司召开游戏战略新闻发布会，公布多款新游戏储备，重点研究MMO 由完美世界 和卡片 两条核心赛道组成IP、诛仙 IP、武侠IP矩阵、魔幻IP矩阵等旗舰经典经典类别构建了公司游戏业务的基本磁盘。对于创新趋势类别，在艺术风格和游戏设计中添加二次元素、开放世界等新元素，突破变化，拓宽轨道的多元化布局。
报告期内，经典端游产品《朱仙》、《完美世界国际版》不断贡献稳定收入，顶级电竞大作《DOTA2》《CS:GO（反恐精英：全球攻势）》推进电竞业务健康发展。此外，依托公司旗舰IP朱仙打造的次世代端游大作《朱仙世界》和动作端游产品《Perfect New World》正在积极研发中。其中，《朱仙世界》于2021年7月举行China Joy上一次亮相，独特的新国风艺术风格和堪比电影的画质，赢得了玩家的一致好评，备受市场期待。
包括2021年9月在内的电子竞技业务DOTA2包括在内的8个项目被列入2022年杭州亚运会的正式电子竞技比赛，这是中国电子竞技产业发展史上的重要里程碑。公司抓住历史机遇，从电子竞技产品运营、赛事体系建设、人才培养等方面全面入手，不断深化电子竞技产业布局。2021年，公司将继续关注《DOTA2》《CS:GO》举办DOTA2冬季职业巡回赛-中国联赛（DPC）、2021RMR亚洲春季赛-完美世界CS:GO联赛第一季（PWLS1）等待活动，继续完善活动体系；通过举办首届完美的电子竞技嘉年华，为用户带来现场互动、虚拟现实、游戏试用、舞台用户带来身临其境的体验，增加电子竞技文化的建设。此外，蒸汽平台项目已正式启动，平台运营正在有序推进。
在移动游戏方面，公司积极推动经典产品迭代升级和新兴品类突破转型，先后推出首款横版动作单机游戏《非常英雄救世奇缘》Roguelike卡牌手游《旧日传奇》MMOARPG手机游戏《战神遗迹》MMORPG手机游戏《梦朱仙》、首款轻科幻多人开放世界手游《幻塔》等产品。
其中，《梦新朱仙》手游于2021年6月25日正式上线，报告期内累计流水近16亿元，实现经典IP2021年12月16日，《幻塔》手游公测，融合虚幻4引擎（UE4）、高自由度，多人开放世界玩法和废土轻科幻美术风格，深受玩家喜爱。APP Store免费列表排名第一，连续6天；与以效果广告吸引流量的营销方式不同，《幻塔》采用了根植于游戏内容、与玩家共同创造和成长的新内容营销方法，以游戏本身的质量吸引玩家，在第一个月实现了1000多万新用户和近5亿元。由于《幻塔》手机游戏在报告期末公开测试，相关性能贡献将在后续报告期逐步发布。
在转型升级的战略指导下，公司积极探索和尝试不同轨道，报告期内游戏数量和投资明显增加；同时，为了更好地鼓励核心研发团队，公司在报告期内发布了一系列鼓励创新的配套机制，如调整薪酬政策。这是公司探索中长期发展路径的必要投资，但研发投资的增加在短期内影响了报告期内的业绩。报告期内，公司研发费用约21100万元，较去年增加39.13%。
《幻塔》的初步成功为公司近年来在国内游戏市场的探索和尝试提供了答案。公司未来的研发方向越来越明确，轨道布局也越来越集中。以此为契机，公司将资源倾向于符合未来战略方向的项目，增加研发人员，增加研发投资，逐步简化与公司发展目标不符的项目，促进项目和人才梯队的优化。
此外，与去年同期疫情背景下的高基数相比，公司部分游戏随随着生命周期的自然衰减而自然下降，一些探索性新游戏的表现不如预期的理想，一些被投资企业的经营利润较去年同期下降，也不同程度地影响了公司在报告期内的业绩。但《幻塔》等产品带来的利润贡献在报告期内未能体现，将于2022年逐步释放。报告期内，扣除非经常性损益后游戏业务净利润为2.6亿元。
展望未来，魔塔手机游戏的初步成功验证了公司突破创新的R&D实力、年轻向品类的发行能力、强大的中台系统的赋能价值。公司还积累了数千万的新用户群体。相关经验的传承和重用也为公司游戏业务的战略转型奠定了坚实的基础。目前手机游戏产品《黑猫奇闻社》《天龙八部2》《朝与夜之国》《一拳超人:世界》《百万亚瑟王》《朱仙2》《完美新世界》《魔法大陆2》《朱仙世界》《Perfect New World》《Have a Nice Death》许多其他游戏正在积极推系列等多种游戏IP的游戏开发工作也在积极筹备中，区别于公司传统品类的全新产品将陆续与用户见面，公司游戏业务创新变革、转型升级的成效将逐步落地。
(2)深化海外游戏业务调整 发力游戏出海
报告期内，为更好地实施全球化发展战略，公司及时调整海外游戏布局，关闭部分海外游戏项目，优化相关项目人员、相关项目早期研发支出、人员优化支出、与相关合作伙伴的协议安排2.71亿元。2021年12月，公司与相关方签订协议，出售美国研发工作室及相关欧美本地发行团队，交易于2022年第一季度完成。
经过以上调整，公司的海外游戏业务布局更加清晰。未来，公司将围绕国内产品出海 海外本地化发展的双维努力。在海外本地化发展方面，公司将在区域选择上转移到人才和政策优势多的人才和政策优势类型主要是单机游戏和移动游戏，更符合海外市场的需求。
在国内产品出海方面，2022年3月17日，2022年3月17日同推出海外市场。此外，魔塔手机游戏最近在海外许多地方进行了测试，预计将在今年内正式推出海外市场。展望未来，公司储备的各种游戏产品比以往的产品更适合海外市场。对于国内产品出海，相应的分销团队在结构和人员方面进行了调整，国内产品将逐步从授权第三方分销向独立分销过渡。随着基于全球分销类别的游戏产品的推出，游戏出海有望促进公司业绩的稳步增长。
(3)技术升级驱动产品变更
公司自成立以来，就明确了技术驱动的核心理念，始终坚持“内容为体、技术为翼”的发展之道。公司在引擎研发、商业引擎应用、3D在建模和渲染等核心技术方面积累了独特的优势和研发遗产，VR、AR、AI、云计算等前沿技术在游戏研发中的应用。以梦新朱仙手机游戏为例，使用AI收集和分析服务器的数据，自动生成新的力量和NPC，提供真实自然的互动体验，增强用户的游戏沉浸感。同时，游戏在游戏体验方式和U3D发动机在深度重写能力方面的出色表现，体现了公司坚持长期技术投资的价值。此外，公司还建立了技术、艺术、数据等强大的中台支持体系。中台部门的高效运营有效提高了公司游戏制作的产业化水平和产品成功率。
对于市场普遍认可的未来发展方向——元宇宙，游戏是公司擅长的最接近元宇宙的产品形式之一MMORPG类别游戏与元宇宙的特征是一致的。公司对元宇宙的未来前景持乐观态度，基于内容优势，正在积极探索元宇宙的相关布局。元宇宙需要非常坚实的技术实力和技术积累。在多年的发展过程中，公司在各种技术、各种引擎的应用、自主研发引擎的开发等方面积累了丰富而宝贵的经验。此外，包括魔法塔，公司有许多开放的世界在研究游戏项目，开放的世界很容易将内容输出到元宇宙，这构成了公司的先发优势。公司在元宇宙游戏方向的工作将逐步分阶段实现：
第一步是依靠现有游戏实现元宇宙的早期积累。《CS:GO》2020年推出官方虚拟主播古堡龙姬，最近推出永恒娘，《DOTA2》官方虚拟偶像于2021年10月推出dodo，它们都符合虚拟数字人的概念。最近，完美世界电子竞技发布了首款限量数字收藏品-以区块链技术为基础的电子竞技主题的猫狗数字艺术卡是公司在数字收藏领域的新探索。目前，公司技术中心已完成虚拟偶像和区块链相关技术储备，为公司内部不同游戏推出各自的虚拟偶像或区块链技术应用提供全方位的技术支持。
第二步是借助开发中的新游戏，实现元宇宙更深层次的积累。比如《朱仙世界》的终端游戏，超真实的物理引擎，营造出高度真实的仙侠世界体验，沉浸感和互动感加倍升级。云原游戏《朱仙2》在UGC、全3D在真实的海、陆、空场景等方面，增加了更符合元宇宙形态的设计。
第三步是元宇宙在游戏中的终极呈现。借助数字双胞胎和智能游戏产品AI在更宏大的世界里，扩展、虚拟数字人等，实现游戏体验的无限延伸。
2.影视业务板块
报告期内，公司坚持内容第一、创意精品、审时度势、开放共赢的理念，继续加快库存项目的发行和传播，采取更加重视新项目审批和启动的战略，实现影视业务的稳定发展。
报告期初以来，公司制作的《上阳赋》、《风暴》、《爱在星空下》、《明天我们好好生活》、《小女孩的衣服》、《理想照耀中国》、《温暖的味道》、《光荣与梦想》、《雄心勃勃》、《突如其来的假期》、《舍我其他人》、《峰爆》、《霞光》、《和平之舟》、《昔日琉璃瓦》、《仙琪小姐许愿》、《蓝焰突击》等影视作品相继播出，获得了良好的市场口碑。此外，公司储备的《月里青山如画》、《云翔传》、《许你岁月静》、《星落凝结成糖》、《摇滚狂花》、《特工任务》、《灿烂！灿烂！》、《心想成功》、《温暖甜蜜》、《江湖梦》等影视作品正在制作和发行中。
2016年，公司基金和美国环球影业（Universal Pictures）签订了电影投资和战略合作协议。受海外疫情反复等因素影响，部分电影项目收入低于预期。据估计，报告期内，电影投资因公允价值下降而亏损38。616.39归属于公司股东的净利润按公司在基金中的份额比例减少27元，270.891万元计入非经常性损失。扣除环球电影单一投资造成的非经常性损益后，影视业务在报告期内实现盈利0.2亿元。
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告号：2022-011
完美世界股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
2022年4月25日，完美世界股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十二次会议在公司会议室举行。会议通知于2022年4月15日通过电话和传真发布。会议应出席5名董事，实际出席5名董事。会议由董事长池玉峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议
会议审议通过了以下议案：
(一)审议通过《2021年总经理工作报告》
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权
(二)审议通过《2021年董事会工作报告》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
请参021年董事会工作报告》相关内容请参考《2021年年度报告》第三节、管理层讨论与分析相关部分。公司《2021年年度报告》详见同日在巨潮信息网发布www.cninfo.com.cn相关公告。
公司独立董事分别向董事会提交了《2021年独立董事报告》，并将在公司2021年股东大会上报告。报告内容见同日在巨潮信息网发布www.cninfo.com.cn相关公告。
本议案仍需提交公司2021年股东大会审议。
(三)审议通过《2021年年度报告全文及摘要》
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权
本公司《2021年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日在巨潮信息网刊登的www.cninfo.com.cn相关公告。
本议案仍需提交公司2021年股东大会审议。
(四)审议通过《2021年财务决算报告》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司2021年实现营业收入8、517、998，133.61利润总额为155，904，028.81归属于上市公司股东的净利润为369、153，977.68元。
具体内容见同日发布的巨潮信息网www.cninfo.com.cn《2021年度报告》全文为第十节 财务报告。
本议案仍需提交公司2021年股东大会审议。
(五)审议通过《2021年内控评估报告》
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权
公司内部控制体系相对完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系完整、合理、有效，无重大缺陷。
具体内容见同日发布的巨潮信息网www.cninfo.com.cn《2021年内控评估报告》和《完美世界股份有限公司内控评估报告》。
本议案独立董事发表了同意意见。
(六)审议通过《2021年完美世界可持续发展报告》
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权
具体内容见同日发布的巨潮信息网www.cninfo.com.cn2021年完美世界可持续发展报告。
(七)审议通过《关于2021年利润分配计划的议案》
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年归属于上市公司股东的净利润为369、153，977.68母公司实现净利润3、600、559，400.77提取法定盈余公积金360055元，940.08截至2021年12月31日，母公司可分配利润为3、693、441，438.69元，合并财务报表可供分配利润为6,481,522,073.16元。公司今年计划分配利润，扣除公司回购证券专用账户中的29、882、203股和2021年员工持股计划第一期未解锁的1.874、000股总股本，扣除公司截至本公告披露前一交易日的1.939、968、404股。12.00共2.289、854元(含税)，641.20剩余未分配利润结转至下一年。
上述利润分配计划由公司董事长池玉峰先生提出。利润分配计划和审查程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，以现金股息回馈投资者，有利于全体股东分享公司的经营成果。现金股息计划不会导致公司营运资金短缺。公司在过去12个月内未使用募集资金补充营运资金，未来12个月未计划使用募集资金补充营运资金。
公司《2021年年度报告》披露日至实施利润分配计划的股权登记日，如发生股权激励期权行权、股份回购等事项，扣除公司回购证券专用账户股份和2021年员工持股计划第一期未解锁的股份为基础，按照分配比例不变、分配总额调整的原则进行分配。
(八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权
鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务以来，能够勤勉履行审计职责，公平、客观、及时、准确地完成审计任务，规模较大，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2021年财务审计工作的要求
具体内容见同日发布的巨潮信息网www.cninfo.com.cn《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事提前就本议案发表了认可意见和同意意见。
本议案仍需提交公司2021年股东大会审议。
(九)审议通过《完美世界股份有限公司2021年非经营性资金占用及其他相关资金往来汇总表》
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权
本法案已由公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙企业）核实并发表意见。具体内容见同日在巨潮信息网www.cninfo.com.cn《关于完美世界股份有限公司非经营性资金占用等相关资金交易的专项报告》。
本议案独立董事发表了同意意见。
(十)审议通过《2021年募集资金存放使用专项报告》
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权
本法案已由公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙企业）和公司财务顾问国信证券有限公司核实并发表意见。具体内容见同日在巨潮信息网发布www.cninfo.com.cn《2021年募集资金储存与使用专项报告》《关于完善世界股份有限公司2021年募集资金储存与使用专项报告的鉴证报告》《国信证券股份有限公司关于完善世界股份有限公司2021年募集资金储存与使用意见》。
(十一)审议通过《关于利用闲置自有资金投资理财的议案》
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权
由于公司在日常经营和资金使用过程中分阶段闲置了更多的自有资金，使用闲置的自有资金进行投资和财务管理有助于提高公司自有资金的使用效率，获得更好的投资回报。在不影响正常生产经营的情况下，公司及其子公司同意使用不超过20亿元（含20亿元）的闲置自有资金进行投资和财务管理。在上述限额内，资金可以滚动使用，投资和财务管理的总额不得超过20亿元。投资和财务管理限额的有效期为2021年股东大会批准后一年。
具体内容见同日发布的巨潮信息网www.cninfo.com.cn《关于利用闲置自有资金投资理财的公告》。
(十二)《关于公司2022年预计日常关联交易的议案》逐项审议通过
1、在审查与公司实际控制人池玉峰先生控制的企业的关联交易时，关联董事池玉峰先生回避表决，表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。
2、在审议与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易时，关联董事陆晓寅先生回避表决。本项目的表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。
3、在审议与SNK Corporation关联董事肖红先生在及其下属公司的关联交易中回避表决。本议项的表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。
具体内容见同日发布的巨潮信息网www.cninfo.com.cn《公司2022年预计日常关联交易公告》。
(十三)审议通过《关于2022年向公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案》
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权
由于2022年经营发展业务的需要，公司及其子公司计划向招商银行、汇丰银行、华夏银行、华美银行、平安银行、工商银行、宁波银行、杭州银行、民生银行、北京银行等金融机构申请27亿元的综合信用额度，具体信用额度以银行信用额度为准，有效期为一年。信贷项目下的业务包括但不限于营运资本贷款、项目贷款、国内外贷款等综合信贷业务。
公司及相关子公司拟在上述综合信贷中为部分信贷业务提供连带责任担保，担保金额不超过人民币2.51亿元(包括公司对子公司的担保和子公司之间的担保)，担保金额的有效期为2021年股东大会批准后一年。
具体内容见同日发布的巨潮信息网www.cninfo.com.cn《关于2022年向公司及其子公司申请信用额度并提供担保的公告》。
(十四)审议通过《关于2021年资产减值准备的议案》
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权
董事会认为：公司资产减值准备遵循并符合企业会计准则和公司相关会计政策，符合公司实际情况，反映了会计谨慎原则，基础充分、真实、公平地反映了公司的财务状况、资产价值和业务成果，帮助向投资者提供更可靠的会计信息。董事会同意提交资产减值准备，不需要提交股东大会审议。
具体内容见同日发布的巨潮信息网www.cninfo.com.cn2021年资产减值准备公告。
(十五)审议通过《关于召开2021年股东大会的议案》
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权
2022年5月16日，董事会决定以现场投票与网上投票相结合的方式召开2021年股东大会。
具体内容见同日发布的巨潮信息网www.cninfo.com.cn《关于召开2021年股东大会的通知》。
(十六)审议通过《2022年第一季度报告》
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权
公司《2022年第一季度报告》的具体内容详见同日在巨潮信息网上刊登的公司www.cninfo.com.cn相关公告。
三、备查文件
